Подложные накладные, эстонский след и 16 лет строгого режима для бывшего таможенника
Схема работала три года. С 2016-го по 2019-й через подставные фирмы за границу ушли почти 17,8 миллиарда рублей — в евро и долларах. Организатором следствие назвало Дмитрия Кузнецова, в прошлом сотрудника таможни. Он получил 16 лет колонии строгого режима и штраф 2,5 миллиона рублей.
Всего на скамье подсудимых оказались 14 человек. Семеро отправились в колонии — строгого и общего режима, сроки от 8 до 14,5 года. Штрафы для этой группы составили от 600 тысяч до 2 миллионов. Остальным назначили условные сроки — от 5,5 до 7,5 года, со штрафами 300–350 тысяч. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Как устроили нелегальный обменник
Преступное сообщество Кузнецов собрал в 2016 году. Договорился с Сергеем Цоем и гражданином Эстонии, чье дело слушают отдельно. Чуть позже в группу вошел Андрей Куликов — он и возглавил структуру.
Работали без регистрации кредитной организации. Ни лицензии, ни разрешения. Вместо этого — подложные договоры на транспортно-экспедиторские услуги. По бумагам выходило, что фирмы оказывают логистические услуги, а на деле через счета прогоняли валюту.
Оборот — 17 841 013 650 рублей 81 копейка. Себе оставляли комиссию — не меньше 2,25 процента с каждой поступившей суммы. В сумме набежало более 401 миллиона рублей дохода.
«Осуществляя незаконную банковскую деятельность без регистрации в качестве кредитной организации и специального разрешения, используя подложные договоры оказания транспортно-экспедиторских услуг, члены сообщества совершили валютные операции на общую сумму 17 841 013 650,81 рублей» — из сообщения пресс-службы судов.
Кузнецов не ограничился комиссиями. Часть заработка — 15,9 миллиона — он легализовал через личные срочные вклады. Вносил наличные по приходным кассовым ордерам, оформлял договоры банковского вклада. Так деньги теряли видимую связь с источником.
Ключевые соучастники — Андрей Куликов, Сергей Цой, Сергей Тропин, Александр Ильиных, Артур Ножненко и Ольга Крупина — тоже получили реальные сроки. Колонии строгого и общего режима, штрафы от 600 тысяч до 2 миллионов рублей.
Петербургские суды в этом году уже не раз рассматривали похожие дела. В июне Приморский районный суд вынес приговор 11 фигурантам по делу о незаконной банковской деятельности. В июле Дзержинский отправил в колонию Владислава Рейна, Петра Токарева и других участников нелегального банковского бизнеса. В начале октября суд арестовал двух петербуржцев по делу о выводе 128 млн рублей нерезидентам, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
По версии следствия, деньги проводили через подложные договоры транспортно-экспедиторских услуг: фирмы-однодневки, фиктивные документы, транзитные счета. Такие операции выявляют при проверке банковских проводок. Следствие оценило объём операций в 17,8 млрд рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу. У фигурантов есть время на апелляцию.